SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING SA

Se convoca a una Junta General extraordinaria de la mercantil Servicios Informáticos y Consulting, S.A., que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad el 27 de septiembre del 2012 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales, del informe de auditoría y del informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y cualquier documentación requerida por los socios.

Erandio, 16 de agosto de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.