SERSYS PREVENCION SA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores socios a la próxima Junta general ordinaria de accionistas de «Sersys Prevención, Sociedad Anónima», que se celebrará en Badajoz, «Hotel AC», en avenida de Elvas, sin número, el próximo día 11 de septiembre de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, de la forma de organizar la administración social. Cese y nombramiento de Administradores. Modificación de los artículos 17.º y 19.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado e informe de auditoria, correspondientes al ejercicio 2007 de «Sersys Prevención, Sociedad Anónima». Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2007 de «Sersys Prevención, Sociedad Anónima». Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Facultar a los miembros del Órgano de Administración para que indistintamente, si procede, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos y proceda a la inscripción en el Registro Mercantil, facultándoles así mismo para que puedan subsanar la escritura que se otorgue. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 15 de julio de 2008.-El Consejero Delegado, Abdo Al-Adib Mendiri.-47.082.