SEMIGAIN SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Semigain, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2008, a las 18.30 horas, en el domicilio social sito en Derio (Vizcaya), Barrio Arteaga número 53, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de las cuentas de los ejercicios 2006 y 2007, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Información acerca de la situación patrimonial de la sociedad. Reposición de pérdidas, reducción y/o ampliación de capital y/o venta de activos. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que fuera pertinente. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta, con la mayor amplitud, y especialmente para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de incluir uno o más puntos en el orden del día, el cual habrá de ser ejercido conforme establece la Ley.

Bilbao, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, Carlos Moreno Pardo.-33.977.