Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de abril del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SAYOA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 071 Sección: C Pág: 10043 - 10043.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Velázquez, 12-5.º, el día 23 de mayo de 2011 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 24 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, estado de flujos de efectivo) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.
Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 23 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Lucía Prado Earle.