SAEZPRIMERO SA

Convocatoria Junta General Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sabadell, calle Sant Cugat, número 111, el día 9 de septiembre de 2014 a las dieciséis horas , en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del administrador en cuanto al nombramiento de auditor y reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General que quedan a su entera disposición.

Sabadell, 1 de agosto de 2014.- El Administrador de URBS NOVA 2000, S.L., representada por doña María Trinidad Sáez González.