SAEZPRIMERO SA

Convocatoria Junta General Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sabadell, calle Sant Cugat, número 111, el día 11 de enero de 2017 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del administrador en cuanto al nombramiento de auditor y Reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General que quedan a su entera disposición.

Sabadell, 25 de noviembre de 2016.- El administrador de URBS NOVA 2000 SL, representada por doña María Trinidad Sáez González.