RUSTICA RECIO SA

El Administrador de la mercantil Rústica Recio, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la simultánea Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el despacho profesional sito en Valencia, calle de San Vicente Mártir número 16 -tercero- cuarta, el próximo día 6 de julio de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17:15 horas del día siguiente, 7 de julio, en segunda convocatoria si fuere preciso.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la junta será el siguiente: Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Análisis y examen de balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos cinco años.

Tercero.-Estudio, y acuerdo en su caso, sobre el normal o anormal funcionamiento de los órganos sociales, convocatorias de juntas ordinarias en los últimos cinco años o falta de celebración de juntas en el mismo período. Decisiones a adoptar.

Cuarto.-Causas de la ausencia de beneficios e inactividad de la sociedad. Propuestas de los socios.

Quinto.-Falta y de motivación en el mantenimiento de la Sociedad. Pronunciamiento de los socios.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Séptimo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Octavo.-Acuerdo de disolución de la Sociedad, designación de liquidadores y bases para practicar la liquidación.

Noveno.-Reelección del órgano de administración.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los accionistas en la indicada dirección, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la junta general.

Valencia, 9 de junio de 2004.-El Administrador único, Celso Recio Esteban.-31.136.