RUBI TRACTAMENT TERMIC EFICIENT SA

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la compañía Rubí Tractament Tèrmic Eficient, S.A., en sesión celebrada el 11 de mayo de 2004 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en la sede social de la sociedad, sita en Av. Paralelo, n.o 51, el día 4 de junio de 2004, a las 12:00 h, en primera convocatoria y, en el caso que por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2004, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003; y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Ampliación o reducción de Capital, o en su caso disolución de la Sociedad, nombramiento de las personas encargadas de la liquidación y aprobación de las normas para la liquidación y división del haber social.

Tercero.-Cambios en el Consejo de Administración.

En conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el capital social, que comporta modificación estatutaria, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración, Maria del Carmen Esteban Santamaría.-20.723.