Vinculaciones

• Mar16 202216 de Marzo de 2022

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Luis Gelado Martín como presidente del consejo de administración de la sociedad Rúa Nova Arco S.A., con CIF A82551326, con cargo caducado, convoca a los accionistas de la Sociedad a una Junta General Extraordinaria que se celebrará, con la presencia del Notario Don Gonzalo Francisco Gerona García, en su Notaría situada en Calle Antonio Machado, número 1, Planta 1ª, Leganés (Madrid), en primera convocatoria el día 18 de abril de 2022, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de abril de 2022, con el único objeto de nombrar un consejo de administración que evite la paralización de la vida de la empresa por acefalia funcional, lo que supondría incurrir en causa de disolución, proponiendo deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

  Orden del día

  Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas, aprobación del Orden del Día y nombramientos de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

  Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Delegación de Facultades para el adecuado funcionamiento de la Sociedad.

  Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

  Cuarto.- Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

  Los requisitos de asistencia y representación a esta Junta General son los que se recogen en los Estatutos de la Sociedad y en la Legislación de carácter general que los regula. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio de la convocatoria y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

  Madrid, 9 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gelado Martín.

  RUA NOVA ARCO SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 09/03/2022. Núm. A220009188. Diario: 52 Sección: 2 Pág: 1194 - 1194 
• Oct20 202120 de Octubre de 2021

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta General Extraordinaria Como Presidente de la sociedad Rúa Nova Arco, S.A., con NIF A82551326, atendiendo al requerimiento de socios que representan un porcentaje superior al 5 por 100 del Capital Social, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Apolonio Morales, 21, el día 2 de diciembre de 2021, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 3 de diciembre de 2021, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas, aprobación del Orden del día y nombramientos de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

  Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2020.

  Tercero.- Ampliación del Capital Social, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

  Cuarto.- Traslado de la Sede Social, con modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

  Quinto.- Revisión de los requisitos necesarios para la convocatoria de las Juntas Generales, con modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

  Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Delegación de Facultades para el adecuado funcionamiento de la Sociedad.

  Séptimo.- Ruegos y preguntas.

  Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

  Los requisitos de asistencia y representación a esta Junta General son los que se recogen en los Estatutos de la Sociedad y en la Legislación de carácter general que los regula. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio de la convocatoria y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

  Madrid, 13 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gelado Martín.

  RUA NOVA ARCO SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 13/10/2021. Núm. A210055836. Diario: 202 Sección: 2 Pág: 8346 - 8346 
• Sep1 20111 de Septiembre de 2011

  Depósito de cuentas anuales

  En julio del 2011 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2010 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/08/2011. Núm. 404613.  
• Ene27 201127 de Enero de 2011

  Depósito de cuentas anuales

  En diciembre del 2010 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2009 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/01/2011. Núm. 52180.  
• Nov23 201023 de Noviembre de 2010

  Reelecciones.

  Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:

  Presidente	Gelado Martin Luis
  Consejeros	Gelado Martin Luis Villalobos Gil Santiago Jesus Villalobos Gil Rafael Jesus Gelado Crespo Luis
  Consejeros Delegados Mancomunados	Gelado Martin Luis Villalobos Gil Santiago Jesus
  Secretario	Gelado Crespo Luis

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/11/2010. Núm. 432563. T 15450, F 135, S 8, H M 259552, I/A 4 
• Oct8 20098 de Octubre de 2009

  Depósito de cuentas anuales

  En agosto del 2009 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/09/2009. Núm. 616298.