ROTEC MEDICA SA

Se convoca a Junta General de Accionistas con carácter Extraordinario, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de enero de 2025, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Leganitos, número 37 – 2º D (28013), y si fuera necesario en segunda convocatoria el día 21 de enero de 2025 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución con liquidación simultánea de la sociedad por acuerdo.

Segundo.- Cese de los administradores y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Presentación del Informe sobre las operaciones de liquidación y el Balance Final de Liquidación.

Cuarto.- Presentación del Proyecto de adjudicación a los socios del activo resultante (Cuota Liquidativa).

Quinto.- Extinción de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Madrid, 10 de diciembre de 2024.- Administrador Único, Florencio Gómez Montila.