REZUMAR SA

Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 30 de Marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Doctor Velasco, número 14, de Laredo, provincia de Cantabria, en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2003, a las dieciocho horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las dieciocho horas y treinta minutos, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión efectuadas por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuitas, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Laredo (Cantabria) a, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Ceferino Revolvo Bustamante.-23.801.