REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS SA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria en las oficinas de la sociedad, Calle Mayor, 88, 1.° Izquierda, 28013 Madrid, el 28 de junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria y el 29 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2017.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales, con aprobación de un nuevo texto refundido, con modificación del objeto de la sociedad; transmisión de las acciones; órganos de gobierno y administración; y facultades del órgano de gobierno.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2017, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa. Se hace constar expresamente que los socios tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa comunicación al órgano de administración o en la forma prevista en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con el artículo 287 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Sixto Palacios Romojaro.