Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A.-REMOLCANOSA, en su sesión del día 20 de marzo de 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en sus oficinas en la Estación Marítima, el día 25 de junio de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Actualización de balance.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. - REMOLCANOSA, en su sesión del día 26 de marzo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2010, a las 12,15 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 15 de junio de 2010, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Cese, nombramiento o ratificaciones de administradores si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S. A. - REMOLCANOSA, en su sesión del día 17 de marzo de 2008, acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2008, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 7 de junio de 2008, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-22.348.

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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra, S. A. - Remolcanosa, en su sesión del día 2 de marzo de 2007, acordó convocar Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en Povisa, calle Salamanca, número 5, en primera convocatoria el día 21 de mayo de 2007, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 22 de mayo de 2007, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la L.S.A., todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 3 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-19.557.

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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra, Sociedad Anónima, en su sesión del día 25 de febrero de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrarse en Vigo, en la sede social, Muelle de Trasatlánticos, sin número, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 23 de marzo de 2005, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos: Objeto social. Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, y pueden pedir y obtener el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación del objeto social y del informe sobre la misma, así como de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 25 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-8.141.