RECURSOS HIDRAULICOS SA

Junta general extraordinaria

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 y siguientes de los Estatutos Sociales de la Compañía «Recursos Hidráulicos, Sociedad Anónima (REHISA)», convoco a usted en calidad de accionista, a la reunión de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre de 2006 a las doce horas, en el domicilio de esta sociedad, Paseo Málaga, número 17, Polígono Cidesa, en Sant Andreu de la Barca, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, sobre reparto de dividendos entre los accionistas. Quinto.-Informar sobre la situación de los trámites con el Ayuntamiento de Sort, respecto de la licencia de activad de la central de «Rehisa». Sexto.-Procedimiento para la distribución entre los socios de las acciones propias en régimen de autocartera. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar, que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta.

Representación: En caso de no poder asistir personalmente a la Junta, podrá hacerlo a través de un representante, quien deberá acudir a la misma debidamente acreditado en los términos establecidos en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas (Artículo 22 de los Estatutos de la Sociedad y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Sant Andreu de la Barca, 6 de septiembre de 2006.-El Consejero Delegado, José Grau Almirall.-52.863.