RAMON PAR SA

Convocatoria a la Junta General Extraordinaria El Administrador de la Sociedad Anónima Ramón Par, S.A., D. Marcos Baró Villacorta, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria subsanatoria de la celebrada el 17 de julio de 2003, que se celebrará en la Notaría de D. Teodoro López-Cuesta Fernández sita en Cerdanyola del Vallés (provincia de Barcelona), Avenida Primavera n7, entresuelo, el próximo 26 de noviembre de 2003 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y a las trece horas del día 27 de noviembre de 2003 en segunda y última convocatoria, en la misma Notaría de D.

Teodoro López-Cuesta Fernández, sita en Cerdanyola del Vallés (provincia de Barcelona), Avenida Primavera n7, entresuelo, con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificar y, en su caso, modificar o subsanar los defectos de que adolecen los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2003 en la Notaría de D.

Teodoro López-Cuesta Fernández, relativos a los siguientes extremos: a) Cese del actual Administrador.

b) Cambio del sistema de administración, que en adelante se encomienda a dos Administradores solidarios y, por consiguiente, modificación de los artículos 13y 25de los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlos al nuevo sistema de Administración.

c) Ampliación del capital social en 156.320,10 euros, mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social y cumplimiento de los requisitos legal y estatutariamente exigidos que acrediten el respeto del derecho de suscripción preferente de los accionistas, así como las condiciones para el ejercicio de tal derecho por parte de los accionistas y el plazo de suscripción y la forma de ejercitar el derecho.

d) Fijar el valor nominal de cada una de las acciones en 30,050605 euros.

e) Modificación de todos los artículos necesarios de los estatutos Sociales a fin de adaptarlos al nuevo sistema de Administración, Capital social resultante del aumento aprobado y los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 17 de julio de 2003.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados y subsanación de los mismos en su caso.

Los señores accionistas pueden acudir personalmente a dicha Junta o representados por medio de otra persona, cuya representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para dicha Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social las cuentas del ejercicio anterior y los comprobantes de las mismas, así como consultar el texto íntegro de las modificaciones y el informe sobre la misma, y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Cerdanyola del Vallés, 24 de octubre de 2003.-El Administrador, D. Marcos Baró Villacorta.-49.074.