QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III ALPHA SCR SA

Por decisión del Administrador Único de QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III ALPHA, S.C.R., S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en calle Velázquez, 31, 2.ª planta, 28001 Madrid, a las 12:00 horas del día 8 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de febrero de 2020, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la Sociedad mediante la amortización de acciones con la finalidad de condonar la totalidad de los desembolsos pendientes y renumeración de las acciones de la Sociedad.

Segundo.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Administrador único en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Orden del día y las propuestas de los textos íntegros de las modificaciones estatutarias. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 20 de diciembre de 2019.- El Administrador único, Qualitas Equity Funds, S.G.E.I.C., S.A.U., representada por don Sergio García Huertas.