PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT SA

Se convoca a todos los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas del Puerto Deportivo Can Picafort en Liquidación, Sociedad Anónima, a celebrar el día dieciséis de julio de 2013, en primera convocatoria, a las trece horas, en el domicilio social sito en Can Picafort, Crta. Artá-Pto. Alcudia 58, y en segunda convocatoria, para el diecisiete de julio de 2013, a las diecisiete horas, en el mismo sitio y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación del Balance de Liquidación.

Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para hacerlo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Can Picafort, 25 de mayo de 2013.- Los Liquidadores.