PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT SA

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Puerto Deportivo Can Picafort, Sociedad Anónima", a celebrar el día 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en las oficinas de la calle Isabel Garau, número 78, de Can Picafort, y en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2010, en el mismo sitio y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2009. Informe del Presidente.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas y por el plazo de un año.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Informe del consejo de administración de las actuaciones realizadas con el Club Náutico.

Sexto.- Cese y renovación cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para hacerlo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Can Picafort, 12 de mayo de 2010.- El Presidente, Féliz Estelrich Dalmau.