PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT SA

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del «Puerto Deportivo Ca'n Picafort, sociedad anónima» a celebrar el día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria a las diecinueve horas en las oficinas de la calle Isabel Garau número 78 de Ca'n Picafort y en segunda convocatoria para el día 29 de junio de 2007, en el mismo sitio y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y decidir sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social de 2006. Informe del Presidente. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y por el plazo de un año. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007. Quinto.-Informe del Consejo de Administración de las actuaciones realizadas con el Club Náutico. Sexto.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior el previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Conforme al artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que tienen los accionistas que representan la menos el cinco por ciento del capital social a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Ca'n Picafort, 23 de mayo de 2007.-Félix Estelrich Dalmau, Consejero Delegado.-35.428.