PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT SA

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del "Puerto Deportivo Ca'n Picafort, S. A.", a celebrar D.M. el día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria a las 19 horas en las oficinas de la calle Isabel Garau, n.o 78 de Ca'n Picafort y en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2004, en el mismo sitio y hora con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social de 2003. Informe del Presidente.

Tercero.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

Junta general extraordinaria Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y por el plazo de un año.

Segundo.-Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración de las actuaciones realizadas en relación al Club Náutico; explicación de la propuesta adoptada por el Consejo de Administración y estudio de las propuestas que, en su caso, realicen los socios de la Sociedad Anónima al respecto.

Cuarto.-Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

De Acuerdo con lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Ca'n Picafort, 7 de junio de 2004.-D. Félix Estelrich Dalmau, Consejero Delegado.-30.403.