PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES BELLAVISTA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el municipio del domicilio social (El Espinar-Segovia), en la caseta de obras de la sociedad en la urbanización Bellavista de la Panera, carretera de la Garganta, esquina calle de La Panera, estación de El Espinar, a las 10 horas del día 30 de junio de 2005, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004, según se han formulado por los Administradores de la sociedad. Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio. Cuarto.-Reelección de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los artículos 10 de los estatutos sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas-sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones al portador -y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas-sobre asistencia por representación. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar. Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar, Segovia, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Martín Díaz. Por Orden la Secretario, Marta Velasco González. 33.904.