PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES BELLAVISTA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social (El Espinar, Segovia), en la oficina de ventas de la sociedad en carretera de la Garganta esquina calle De La Panera, estación del Espinar, a las 9 horas del día 13 de Junio de 2003 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2002, según se han formulado por los Administradores de la Sociedad.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.-Con relación al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2000.

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente, según se han reformulado por los Administradores de la Sociedad.

Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Aprobación de la Gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Quinto.-Adecuación del capital social conforme al fallo -firme- de la Sentencia dictada en Autos de menor cuantía 243/2001 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Segovia.

Sexto.-Cambio del carácter de las acciones, de "nominativas" a "al portador", renumeración de las acciones en que se divide el capital social, anulación de títulos existentes, emisión de nuevos, apertura del periodo de canje y demás acuerdos de rigor.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a las anteriores Juntas el contenido de los artículos diez de los estatutos sociales y 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas tiene a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar, especialmente el Informe de los Administradores y demás documentación sobre la propuesta de modificación del carácter de las acciones y sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar, Segovia, 20 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración. Por Orden, su presidente, Teodoro Martín Díaz.-23.127.