PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES BELLAVISTA SA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las diez horas y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, y de conformidad con el siguiente orden del día, aprobado por el Consejo de Administración de 26 de febrero de 2001.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio.

Cuarto.-Aumento del capital. Determinación y condiciones y plazos de suscripción.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se convoca, igualmente, Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el día 19 de junio de 2001, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad.

Primero.-Redenominación del capital social en euros.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Acuerdos complementarios. Apoderamientos.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a las anteriores Juntas el contenido de los artículos 10 de los Estatutos sociales y 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas tienen a su disposición, desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar, especialmente el informe de los Administradores sobre la propuesta de aumento de capital social y la de redenominación del capital social en euros. Los señores accionistas pueden obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar (Segovia), 10 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-26.778.