Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por el Administrador único de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Badalona, calle Progrés, 373-375, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para informar, discutir y debatir acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2005. Segundo.-Relación arrendaticia existente entre la compañía y la arrendadora respecto de los locales industriales sitos en calle Progreso, n.º 373-375, de Badalona. Tercero.-Relación jurídico laboral y/o profesional mantenida entre la compañía y distintas personas vinculadas con los accionistas de la compañía y/o sus administradores. Cuarto.-Régimen de utilización de determinados activos de la empresa por parte de socios y/o administradores. Quinto.-Régimen de sindicación en la transmisión de acciones de la compañía contenido en los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales. Sexto.-Avales y garantías prestadas por la compañía a favor de la arrendadora en relación a la adquisición por parte de esta última de un terreno industrial. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Octavo.-Debate, censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único. Noveno.-Nombramiento o reelección del cargo de Administrador único.

Los accionistas, en cumplimiento de los artículos 48.2.d), 112.1, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que serán sometidos a la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 27 de mayo de 2005.-El Administrador único, Federico Ferrer Tugas.-30.931.