Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de fecha 21 de julio de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de octubre de 2004, a las doce horas, en la Pobla de Vallbona (Valencia), carretera Valencia-Ademuz, kilómetro 21.5, Módulo Oficinas Proyecto Cerytec, Sociedad Anónima, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios que fueran necesarios, en especial la modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Consideración sobre la modificación de los Estatutos Sociales, a efectos de establecer que el cargo de los miembros del Consejo de Administración sea retribuido. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En la Pobla de Vallbona (Valencia), 20 de septiembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael de la Cuadra Ribes.-45.133.