Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "PROMOSOL INVERSIONES,SA" para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2009, a las 20:00 horas, en la nave sita en Ctra. Molins-Orihuela, Km2, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, en su caso, y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orihuela, 19 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, José Rodríguez Murcia.