PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000 SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 12 de febrero de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el Hotel Hesperia de Getafe, calle Chamberlain, número 1, 28905 Getafe, Madrid, el próximo día 22 de marzo de 2014, a las diecisiete horas, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Distribución a cuenta de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta correspondiente a las Reservas Voluntarias.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, respecto al derecho de voto de los accionistas.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria, información o las aclaraciones que estimen precisas, sobre los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300 euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta general, que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo e Administración de la Sociedad.

Getafe, Madrid, 18 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto González Latorre.