PROMOCION Y GESTION PROYGE SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad mercantil Promoción y Gestión Proyge, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Virgen de los Peligros, número 8, planta 2.ª de Madrid, el día 29 de julio de 2013 a las doce horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación si procede de la Gestión social.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Decisiones a adoptar en relación a los préstamos que mantiene la sociedad.

Quinto.- Aprobación de criterios de venta de los inmuebles correspondientes a las promociones en venta.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Derecho de Información:

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas anuales cuya aprobación se somete a la decisión de la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2013.- Susana Garcia Salvador, Joaquín Bascuñana Gil, Administradores Mancomunados.