PROMOCION Y GESTION PROYGE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Promoción y Gestión Proyge, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede de la Sociedad, sita en la calle Virgen de los Peligros n.º 8, 2.ª planta, de Madrid, el día 26 de agosto de 2008, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de la Gestión Social. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Cambio del Organo de Administración de la Sociedad pasando de Consejo de Administración a Administración Mancomunada por dos administradores, y consiguiente modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Destitución del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquina Bascuñana Gil.-45.926.