PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, c/. Milanesat, núm. 37, el día 28 de junio de 2018, a las 12:00 horas y, si así procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo este

Orden del día

Primero.- Reformulación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Reformulación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la gestión social.

Cuarto.- Donación temporal del usufructo de los inmuebles sitos en Barcelona, calle Aviadors Jimenez i Iglesias, 1 y 3, fincas registrales 27.142 y 8.773 a favor de una entidad sin ánimo de lucro.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisca Hernández Jiménez.