PROLEC SA

Junta General Ordinaria

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria el 27 de junio de 2.008, a las diecinueve horas, en la Granja de Prolec, S.A., ubicada en el término municipal de Cambril, Pda. Francina.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2.007: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2.007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta por algunos de los medios señalados en el artículo 113 de la Ley. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 23 de mayo de 2008.-Presidente. Agustí Vidal Martí.-36.569.