PROLEC SA

Junta general ordinaria

Por el presente se le convoca a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria el 27 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en la Granja de Prolec, S.A., ubicada en el término municipal de Cambrils, Pda. Francina.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2005: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de Resultados. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Elección de cargos de consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta por algunos de los medios señalados en el artículo 113 de la Ley. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 29 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Agusti Vidal Marti.-35.687.