PROGUADIARO SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 122, Madrid, el día 29 de Junio de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2008 en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 11 de abril de 2008.-El Administrador Único, José Luis Vázquez Gómez.-20.645.