PROGUADIARO SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 122 -Madrid-, el día 19 de Junio de 2.008, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de Junio de 2008 en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 20.º de los Estatutos Sociales, en cuanto a la duración del cargo de Administrador de la compañía. Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador Único. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-Administrador Único, José Luis Vázquez Gómez.-29.512.