PREMSA D'OSONA SA

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 29 de octubre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 23 de diciembre de 2019, a las 17:00h, en primera convocatoria, y para el día 24 de diciembre de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar, si procede, el artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta.

Segundo.- Modificar, si procede, el artículo 31 de los Estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Adquisición por parte de la sociedad de las acciones representadas por títulos depositados en proceso de canje de títulos-acciones (art. 117 Ley Sociedades Capital).

Cuarto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en auto cartera.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 12 de noviembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elisabeth Codina Satorras.