POIMA IV FASE SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Poima IV Fase, S. A., que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20 horas del día 27 de noviembre de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Segundo.-Reducción del capital social, amortizando la totalidad de las acciones de clase B y 1.604.680 acciones de clase A, mediante la devolución de aportaciones, a excepción de las que 108.000 acciones de clase B que la sociedad dispone en autocartera, las cuales serán simplemente amortizadas. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales, artículos 4, 6, 7, 8, 12, 24, 26, 28, 31, 40, 44, 45, 46, 50 y 51. Cuarto.-Cese de los actuales Administradores por expiración del plazo de su mandato. Quinto.-Nombramiento de los nuevos Administradores. Sexto.-Información sobre instalación de Planta de Triatges. Séptimo.-Información sobre la futura conservación de Poima. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos Interventores, uno, en representación de la mayoría, y otro, en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la sociedad (Carrer Nou, 9, 2.° B, de Maó) los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general extraordinaria, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Maó, 25 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Preto Nuevo.-65.557.