POIMA IV FASE SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Poima IV Fase, Sociedad Anónima, que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las veinte horas del día 26 de septiembre de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y distribución de resultados. Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la sociedad (Carrer Nou, 9, 2.º, B - Maó), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Maó, 13 de agosto de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Antoni Preto Nuevo.-54.203.