POIMA IV FASE SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las veinte horas del día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 1 de julio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y la Distribución de Resultados.

Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Don José Borrás Atienza como consejero de la Sociedad, acordado por cooptación en sesión del Consejo de Administración, celebrado el día 28 de mayo de 2004.

Cuarto.-Dar cuenta sobre las actuaciones que, a nivel urbanístico e inmobiliario, se llevarán a término en la IV Fase de Poima.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la Sociedad (Carrer Nou, 9 2.o, B de Maó), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Maó, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Preto Nuevo.-31.211.