POIMA IV FASE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20 horas de día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y la Distribución de Resultados.

Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento y contratación, si procede, de los auditores para auditar las cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de "A.

Palliser Sociedad Anónima" como consejero de la Sociedad, acordado por cooptación en sesión del Consejo de Administración, celebrado día 28 de noviembre de 2.002.

Quinto.-Dar cuenta de la propuesta del proyecto de cogeneración de energía eléctrica y autorizar el Consejo de Administración para realizar todos los estudios y trabajos necesarios, contratando los pro fesionales y equipos técnicos que sean precisos, con el fin de contrastar la viabilidad del proyecto.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la Sociedad (Carrer Nou, 9, 2.o B, de Maó), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Maó, 19 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración Fdo. Margarita Petrus Meliá.-22.675.