PLATJA DORADA SA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la Junta General ordinaria, que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita) en el domicilio social, el día 25 de junio de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2011.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Can Picafort, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Promotora Sa Gruta S.L., representada por don Damian Estelrich Dalmau.