Convocatoria Junta general

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad «Pinturas Técnicas Europeas, S.A. (Pintesa)» para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de octubre del 2008 (miércoles), a sus once horas, en las instalaciones de Pintesa en polígono industrial «El Molinillo», 10184 Torremocha, (Cáceres), o de ser necesario, en segunda convocatoria el día 23 de octubre (jueves), en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la ley de sociedades anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Junta general extraordinaria

Primero.-Renovación de 2 cargos del Consejo de Administración por dimisión. Segundo.-Cambio del órgano de administración y modificación estatutaria.

De conformidad con el artículo 144c de la Ley de sociedades anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto en referencia a la aprobación de una posible modificación estatutaria referida al cambio del órgano de gestión de la sociedad.

Torremocha (Cáceres), 10 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Navas Aranguren.-53.630.