Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad Pinturas Técnicas Europeas, S.A. (Pintesa), para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2008 (lunes), a sus once horas, en las instalaciones de Pintesa en Polígono Industrial el Molinillo, 10184 Torremocha (Cáceres), o de ser necesario en segunda convocatoria el día 2 de septiembre de 2008 (martes), en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Orden del día

Junta General Extraordinaria

Primero.-Renovación de 2 cargos del Consejo de Administración por dimisión. Segundo.-Cambio del órgano de administración y modificación estatutaria.

De conformidad con el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto en referencia a la aprobación de una posible modificación estatutaria referida al cambio del órgano de gestión de la sociedad.

Torremocha (Cáceres), 16 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Navas Aranguren.-46.888.