Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el polígono industrial «El Molinillo», Parcela 30-91 de Torremocha (Cáceres), el día 1 de febrero de 2007, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio social 2005, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Reducción de capital con la finalidad de amortizar las acciones en autocartera. Quinto.-Censura de la gestión social. Sexto.-Valoración de la situación económica y financiera de la sociedad. Séptimo.-Valoración de las existencias de la sociedad, en almacén, y entregadas y pendientes de facturar. Octavo.-Relación detallada de clientes y vencimientos, indicando aquellos cuyo pago ha vencido y debieran provisionarse, así como los criterios seguidos en la provisión para insolvencias. Noveno.-Situación del cumplimiento de los pagos de la sociedad a terceros. Valoración de posibles actuaciones a realizar. Décimo.-Ampliación del capital social de la compañía, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en la compensación de créditos y en aportaciones dinerarias al patrimonio social. Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo previsto en el artículo 212 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas voluntario.

De igual modo, a los efectos del artículo 144 de la misma disposición, se pone de manifiesto el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en los puntos 4.º y 10.º del orden del día y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torremocha (Cáceres), 14 de diciembre de 2006.-Don José Navas Aranguren, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-73.467.