Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Phinter-Heel, Sociedad Anónima", a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), polígono La Mina, calle Madroño, s/n, el próximo día 7 de octubre de 2002, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y el día 8 de octubre de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del día.

Orden del día Primero.-Cese de Auditores y nombramiento de nuevos Auditores.

Segundo.-Documentación de acuerdos.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.-Ulf Behringer, representante persona física del Administrador único "Biologische Heilmittel Heel Gmbh".-41.594.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 23 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Phinter-Heel, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), Polígono "La Mina", calle Madroño, sin número, el día 23 de mayo de 2002, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2001 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2001.

Cuarto.-Facultar para efectuar el correspondiente depósito de cuentas anuales.

Quinto.-Aceptación de la dimisión presentada por los Consejeros de la sociedad.

Sexto.-Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de Administrador único y consiguiente modificación de los artículos 3, 6, 10, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38 y 41 de los Estatutos sociales. Refundición de Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de nuevo Administrador único.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe sobre las mismas, así como del derecho que les asiste para solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.826.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Phinter-Heel, Sociedad Anónima", a la Junta general que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), polígono La Mina, calle Madroño, sin número, el próximo día 31 de julio de 2001, a las once horas en primera convocatoria, y el día 1 de agosto de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese de los Consejeros de la sociedad.

Tercero.-Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de Administrador único y consiguiente modificación de los artículos 3, 6, 10, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 41 y 45 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aumento, en su caso, del capital social en 700.008 euros mediante emisión de 583.340 nuevas acciones nominativas, de igual clase y serie, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias de los accionistas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Refundición de Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Administrador único y delegación en el Administrador único, en caso de suscripción incompleta, de la decisión de aumentar el capital social únicamente en la parte suscrita; o bien de ofrecer la suscripción de la parte no suscrita al resto de los accionistas que lo deseen; de la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales; y de las facultades necesarias para completar y formalizar el aumento de capital.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como del derecho que les asiste para solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo.-38.579.

Anuncio de reducción de capital

La Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 28 de junio de 2001, acordó reducir el capital social de la sociedad en 2.232.240 euros, que se destinarán a compensar en la cuantía correlativa pérdidas que figuran en el Balance de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2000, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones de la sociedad en 2,84 euros cada una, que pasarán de los actuales 4,04 a 1,2 euros. El capital de la sociedad tras la reducción queda, por tanto, reducido a 943.200 euros.

Los actuales accionistas de la sociedad podrán presentar en la Secretaría de la sociedad, las acciones y resguardos provisionales existentes para el estampillado por su nuevo valor nominal desde el día posterior a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y dos diarios de gran circulación de Madrid.

Madrid, 5 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo.-37.997.