PATLLARI ALDAMA SA

El Administrador Único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Valldoreix-Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle Alcalde Escayola, número 77, el próximo día 29 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, por transcurso del plazo para el cual fue nombrado, del actual Administrador Único de la compañía. Segundo.-Nombramiento del nuevo Administrador Único de la compañía. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 9 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Pedro Casals Aldama.-31.110.