PARQUE SAN ANTONIO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, carretera de Las Arenas, sin número, hotel "Parque San Antonio", Puerto de la Cruz, Tenerife, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciséis horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración a su cargo de Secretario y de Consejero.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero para cubrir la vacante que acaso se produzca.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.-Reelección, si procede, de Consejeros.

Sexto.-Información al Consejo de Administración.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Octavo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Noveno.-Redenominación en euros de la cifra de capital social conforme a lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y ajuste del valor nominal de las acciones, artículos 21 y 28 de dicha Ley.

Décimo.-Consiguiente reducción de capital.

Undécimo.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Duodécimo.-Delegación de facultades.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Puerto de la Cruz, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Vives Cerdá.-29.440.