Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Maqueda, número 124, Local A, el día 29 de enero de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrados a 30 de septiembre de 2008, debidamente auditado por «Morison AC, S.L.», así como la aprobación de la gestión del Administrador hasta la fecha. Segundo.-Propuesta de Reducción de Capital social a cero, o sea en 119.751,66 euros, como consecuencia de las Pérdidas sufridas por la Compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad. Tercero.-Propuesta de ampliación de Capital hasta un máximo de 70.000,00 euros y plazos a conceder a los socios para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y, en su defecto, a terceras personas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.-El Administrador Único, Bartolomé Capote Agudo.-71.550.