Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los administradores mancomunados de la entidad «Pamimaru Sociedad Anónima», se convoca a los señores de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 23 de junio de 2008, en el domicilio social de la entidad sito en Benidorm, calle Almería, n.º 5, 1.º E, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, cuarenta ocho horas más tarde, es decir el 25 de junio de 2008, en el mismo lugar, si ello fuera necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Renuncia a sus cargos de los actuales Administradores Mancomunados, don Patricio Sánchez Galbaldón y don Luca Frattini. Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, estableciendo como tal el de un Administrador único. Cuarto.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que correspondan como consecuencia de aquello. Quinto.-Nombramiento del nuevo Administrador único. Sexto.-Acuerdo para la venta de la acciones de la mercantil «Promociones Ibermar, Sociedad Anónima» de las que es propietaria la mercanti «Pamimaru, Sociedad Anónima». Séptimo.-Cambio de domicilio social. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización para elevar a públicos, formalizar, interpretar, subsanar, inscribir, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derecho de información:

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social indicado para la celebración de la Junta de la compañía, o a solicitar a esta, que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación:

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Legislación vigente.

Benidorm, 7 de mayo de 2008.-Los Administradores mancomunados, Patricio Sánchez Gabaldón y Luca Frattini.-30.358.