Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Benidorm, el lunes 28 de abril de 2008, en la avenida Almería, número 5, edificio New Payma, local denominado Gigolo's, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el mismo día y lugar, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales. Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renuncia a sus cargos de los actuales Administradores mancomunados, don Patricio Sánchez Gabaldón y don Luca Frattini. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, estableciendo como tal el de Administrador único. Cuarto.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que correspondan como consecuencia de ello. Quinto.-Nombramiento del nuevo Administrador único. Sexto.-Acuerdo para la venta de las acciones de la mercantil «Promociones Ibermar, Sociedad Anónima», de las que es propietaria la mercantil «Pamimaru, Sociedad Anónima». Séptimo.-Cambio de domicilio social. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización para elevar a públicos, formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio indicado para la celebración de la junta de la compañía, o a solicitar a está que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Benidorm, 18 de febrero de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Patricio Sánchez Gabaldón y Luca Frattini.-11.141.

Anexo

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a los dispuesto en los Estatutos sociales y las legislación vigente.