Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, número 17, en Madrid, el día 25 de junio de 2012, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración.

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.